MODUS OPERANDI EN OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES

MODUS OPERANDI EN OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES Y CONTABLES
MODALIDAD: E-LEARNING | DURACIÓN: 20 horas | BONIFICABLE

OBJETIVOS
Este curso tiene por objetivo explicar el blanqueo de capitales tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Para ello se explica detalladamente cuales son las formas de blanqueo más estandarizadas o habituales para que los profesionales que trabajan en despachos auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y abogados, puedan identificar perfiles de riesgo entre sus clientes y situaciones de riesgo en las cuales han de prestar una mayor atención para impedir ser utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

DESTINATARIOS
El curso está especialmente dirigido a todos aquellos sujetos obligados a la Ley de Prevención que tengan que actualizar su formacion (FORMACIÓN OBLIGATORIA, hay que actualizar la formación recibida cada tres años o cada vez que salga una modificación de la ley)

PROGRAMA DEL CURSO
TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
1.1 Antecedentes históricos.
1.2 Definición española de PBCFT.
1.3 Conceptos sobre el blanqueo de capitales.
TEMA 2. TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
2.1 Clientes del sector inmobiliario.
2.2 Clientes que utilizan sistemas de compensación financiera.
2.3 Clientes que utilizan dinero en efectivo.
2.4 Clientes relacionados con operaciones intracomunitarias (Carruseles de IVA).
2.5 Clientes con nacionalidades de países asiáticos.
2.6 Clientes con nacionalidades de antiguas repúblicas soviéticas.
2.7 Clientes con nacionalidades del norte de África.
2.8 Clientes que prestan servicio como consultores y asesores de empresas.
2.9 Clientes vinculados a Personas de Responsabilidad Pública (PRPs).
TEMA 3. OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES
3.1 Consideraciones previas.
3.1.1 Sociedades pantalla.
3.1.2 Testaferros.
3.1.3 Paraísos fiscales.
3.2 Operaciones de blanqueo.
3.2.1 Intermediación del despacho en la operación de compraventa.
3.2.2 Uso de la cuenta bancaria del asesor
TEMA 4. OPERACIONES SOSPECHOSAS
4.1 Catálogo de Operaciones de Riesgo.
4.2 Medidas de diligencia debida asociadas a clientes.
4.3 Medidas de diligencia debida asociadas a operaciones.
4.4 Comunicación Interna de operación sospechosa