EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER

EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER
MODALIDAD: E-LEARNING | DURACIÓN: 75 horas | BONIFICABLE

OBJETIVOS
Los alumnos adquirirán las competencias necesarias para desarrollar:
-Nociones de Compliance Officer.
-Análisis de los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
-Desarrollo y mantenimiento del modelo de compliance en los términos establecidos en el Código Penal.
-Recopilar evidencias de controles y mantener la integridad del repositorio de evidencias.

DESTINATARIOS
El curso está especialmente dirigido a los responsables de la ejecución de controles y tareas asociadas a la recopilación de evidencias de cumplimiento normativo.

PROGRAMA DEL CURSO
Tema 1: Modelo de Compliance Penal
Tema 2: Código Ético
Tema 3: Estructura del modelo de control
Tema 4: Compliance Officer
Tema 5: Comité Ético
Tema 6: Responsabilidad de los directivos
Tema 7: Formación y sensibilización
Tema 8: Mapa de riesgos
Tema 9: Canal ético
Tema 10: Sistema disciplinario
Tema 11: Auditoría e investigaciones
Tema 12: Repositorio de evidencias e indicadores
Tema 13: Control del grupo, filiales y participadas
Tema 14: Control de terceras partes (proveedores, clientes, distribuidores y franquiciados)